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行业动态

AG真人平台龙佰集团股份有限公司第七届董事会第

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2021年7月25日(周日)以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2021年7月23日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人。会议由董事长许刚先生主持,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。

  1、审议通过《关于与湖北万润新能源成立合资公司建设10万吨磷酸铁生产线的议案》。

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()《关于与湖北万润新能源成立合资公司建设10万吨磷酸铁生产线的公告》。

  2、审议通过《关于与中铝高端制造等公司发起成立重庆高端轻合金研究院有限公司的议案》。

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()《关于与中铝高端制造等公司发起成立重庆高端轻合金研究院有限公司的公告》。

  公司于2021年7月24日披露了《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的公告》,现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《对外捐赠管理制度》等相关规定履行董事会审批程序,关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的公告》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十三次会议于2021年7月25日(周日)以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2021年7月23日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。

  1、审议通过《关于与湖北万润新能源成立合资公司建设10万吨磷酸铁生产线的议案》。

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()《关于与湖北万润新能源成立合资公司建设10万吨磷酸铁生产线的公告》。

  2、审议通过《关于与中铝高端制造等公司发起成立重庆高端轻合金研究院有限公司的议案》。

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()《关于与中铝高端制造等公司发起成立重庆高端轻合金研究院有限公司的公告》。

  公司于2021年7月24日披露了《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的公告》,现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《对外捐赠管理制度》等相关规定履行监事会审批程序,关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月25日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与湖北万润新能源成立合资公司建设10万吨磷酸铁生产线的议案》,具体内容公告如下:

  随着新能源技术的推广,磷酸铁锂电池应用市场快速增长,磷酸铁锂的前驱体磷酸铁市场前景广阔,同时湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“湖北万润新能源”)具有磷酸铁产业化及技术、市场方面的优势,为抓住新能源市场机会,提高公司七水硫酸亚铁等副产品的增加值,公司下属子公司河南佰利新能源材料有限公司(以下简称“佰利新能源”)拟与湖北万润新能源成立合资公司建设10万吨磷酸铁生产线万元人民币,佰利新能源认缴注册资本为5,100万元人民币,湖北万润新能源认缴注册资本为4,900万元人民币,双方均以现金方式出资。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对外投资事项无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、合资企业住所:湖北省南漳县境内(公司全资子公司襄阳龙蟒钛业有限公司所在县)

  3、经营范围:锂离子电池材料及装备研究、开发、生产、销售;货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务;普通货物运输等。

  4、合资公司注册资本为10,000万元人民币,佰利新能源认缴注册资本为5,100万元人民币,湖北万润新能源认缴注册资本为4,900万元人民币,双方均以现金方式出资。

  8、经营范围:锂离子电池材料及装备研究、开发、生产、销售;LED照明系统研究、开发、生产、销售;货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务;普通货物运输(法律、法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

  10、湖北万润新能源与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

  (3)经营范围:锂离子电池材料及装备研究、开发、生产、销售;货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务;普通货物运输等。

  (5)合资企业注册资本为人民币10,000万元整。其中:甲方认缴注册资本为5,100万元人民币;乙方认缴注册资本为4,900万元人民币,甲乙双方均以现金方式出资。

  3、甲乙双方以货币方式出资,应于合资企业注册登记营业执照出具后6个月内,根据合资企业发展需要将应当出资的货币资金足额存入合资企业在银行开设的指定银行账户。若甲方未能在合资企业成立后6个月内协助取得合资企业建设及开展业务相关的立项、环评、能评批复等手续,则乙方的出资时间相应顺延,但最迟不超过营业执照出具后9个月。

  (2)董事会由五名董事组成,其中甲方选派叁名董事,乙方选派贰名董事,董事长由甲方委派的董事担任,按照董事会程序选举产生。合资企业董事会决定的重大事项,经董事会成员2/3以上通过方能生效,有关重大事项由合资企业《章程》进行规定,未尽事宜按《公司法》的相关规定执行。

  (3)合资企业监事会由叁名监事组成,其中甲方指派壹名,乙方指派壹名,职工代表监事壹名(由职工代表大会选举)。监事会主席由甲方委派的监事担任,按照监事会程序选举产生。

  (4)管理人员。合资企业设经理壹名,由乙方推荐,副经理根据公司经营发展需要设若干名,均由董事会聘任;合资企业设财务总监壹人,由甲方推荐,由董事会聘任;乙方推荐壹名财务部门经理。

  (1)办理设立合资企业的相关审批手续,协助合资企业取得建设及开展业务相关的立项、环评、能评批复等审批手续;

  (2)丙方在生产钛白粉过程中产生的副产品硫酸亚铁,应当优先保障向合资企业供应。

  (1)如合资企业需要乙方提供部分技术指导,经甲乙双方协商一致,乙方可授权许可该合资企业中使用相关的专有技术及专利,并保证该技术不侵犯其他第三方的利益。

  (2)在甲方建设资金到位、审批手续完备情况下,乙方协助合资企业在开工建设后的十二个月内全面投产,并在投产后的六个月之内实现满产,协助实现产品合格率90%以上,投产六个月后协助实现产品合格率不低于95%。乙方负责合资企业90%—100%产量的磷酸铁销售。

  本次设立合资公司建设磷酸铁项目,可利用合作各方在当地拥有的资源及配套设施优势,为公司磷酸铁项目就近提供硫酸亚铁等资源和配套设施服务,在保障项目原材料供应的同时,降低公司产品生产及运输成本。

  磷酸铁作为磷酸铁锂生产的核心原材料,目前由于磷酸铁锂需求和产能的快速增加,磷酸铁产能存在缺口。本项目的实施是公司为满足市场对磷酸铁的未来需求进行产能扩建,项目建设完成后,有助于公司抓住市场发展机遇,扩大生产经营规模,提高市场竞争力。

  通过本项目的实施,将进一步加强公司磷酸铁产品的战略布局,并能有效地满足国内外对磷酸铁日益增长的需求,符合公司的整体发展战略。

  本次对外投资设立合资公司,在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构,建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,明确经营策略和市场定位,防范和应对各种风险。

  龙佰集团股份有限公司关于与中铝高端制造等公司发起成立重庆高端轻合金研究院有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月25日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与中铝高端制造等公司发起成立重庆高端轻合金研究院有限公司的议案》,具体内容公告如下:

  近几年,电子信息、航空航天、高端装备等行业不断发展,钛合金、铝合金等高端轻合金市场需求量不断增加,为加快高端轻合金新技术研发、成果转化和产业化应用进程,带动相关领域产业整体发展,中国铝业集团高端制造股份有限公司(以下简称“中铝高端制造”)、公司、江苏农华智慧农业科技股份有限公司、广州奕鑫卓越科技有限公司、广东省国研科技研究中心有限公司、鼎镁新材料科技股份有限公司、浙江中控技术股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司、浙江国利网安科技有限公司共同发起成立重庆高端轻合金研究院有限公司(以下简称“高端轻合金研究院”,暂定名,最终名称以工商行政管理部门核准登记为准)。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对外投资事项无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  6、合资公司的经营宗旨为:作为国家轻合金高端制造领域的“引领者”,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,统筹配置国内轻合金制造业资源,加强产业链上下游企业的技术关联,深化“政产学研用金”六位一体的创新模式,加快新技术研发、成果转化和产业化应用进程,带动相关领域产业整体发展。

  7、经营范围:轻质合金材料的基础研究、设计、制备、热处理、模拟分析、工业设计、技术服务;轻质合金材料原材料及产成品技术检测和化验;复合材料及制品领域技术开发、技术转让、技术咨询;轻质合金材料熔铸、挤压、铸造、锻造、冲压装备及工装的设计、制造、安装、销售;金属新能源材料及产品的研究、设计、制造及销售;提供信息咨询、信息服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、会议服务;计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务;智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品,机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务,转口贸易;铝材料进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

  6、经营范围:铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售;来料加工;有色金属材料制造项目的开发、建设和运营;有色金属行业开发业务咨询;有色金属商品贸易及物流仓储;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口项目)。

  8、中国铝业集团高端制造股份有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

  6、经营范围:农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;网络技术、通讯工程技术的研发及技术转让;计算机技术咨询服务;内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造;房屋租赁;设备租赁;内燃机及农业机械技术咨询服务;资产管理;商务咨询;计算机、软件及辅助设备批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);智能自动化控制设备制造;建筑装饰材料(不含化学危险品)、金属材料(不含稀贵金属)批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  8、江苏农华智慧农业科技股份有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

  6、经营范围:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;数据处理和存储服务。

  8、广州奕鑫科技有限责任公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

  4、注册地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园B1B2栋B2-1908

  6、经营范围:一般经营项目是:自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);细胞技术研发和应用;科技中介服务;温室气体排放控制技术研发;数字文化创意技术装备销售;区块链技术相关软件和服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营服务;新兴能源技术研发;资源循环利用服务技术咨询;资源再生利用技术研发;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;气体、液体分离及纯净设备销售;人工智能应用软件开发;智能水务系统开发;大数据服务;物联网技术研发;物联网技术服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;安全系统监控服务;信息系统集成服务;企业信用调查和评估;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;合同能源管理;物联网应用服务;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);企业信用管理咨询服务。,许可经营项目是:氢能源、固态液态储氢材料、镁电池、镁合金材料的技术研发与销售。

  8、广东省国研科技研究中心有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

  6、经营范围:农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;网络技术、通讯工程技术的研发及技术转让;计算机技术咨询服务;内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造;房屋租赁;设备租赁;内燃机及农业机械技术咨询服务;资产管理;商务咨询;计算机、软件及辅助设备批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);智能自动化控制设备制造;建筑装饰材料(不含化学危险品)、金属材料(不含稀贵金属)批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  8、鼎镁新材料科技股份有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

  6、经营范围:一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;建筑智能化工程施工;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  8、浙江中控技术股份有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

  6、经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产,医用口罩生产,消毒器械生产,用于传染病防治的消毒产品生产,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:研发、生产、销售:玻璃纤维制品,空气过滤材料及器材;货物进出口,日用口罩(非医用)生产,日用口罩(非医用)销售,环境保护专用设备制造,智能基础制造装备制造,智能车载设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,第一类医疗器械生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  8、重庆再升科技股份有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

  4、注册地址:浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号(1-1-179)室

  6、经营范围:工业信息安全技术、智能化控制系统、工业自动化设备、防雷技术、仪器仪表、电子产品、计算机信息技术、计算机软硬件、计算机网络技术、工业现场总线控制系统、工业安全仪表系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;工业信息安全设备、工业自动化设备、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件的制造、加工;建筑工程、防雷工程、自动化工程、计算机网络工程、机电安装工程【除承、装(修、试)电力设施】的设计、施工;计算机软硬件、自动化设备、仪器仪表、电子产品、机器人、机械设备的批发、零售及网上经营以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、浙江国利网安科技有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

  近几年,电子信息、航空航天、高端装备等行业不断发展,钛合金、铝合金等高端轻合金市场需求量不断增加,成立该合资公司将加快高端轻合金新技术研发、成果转化和产业化应用进程,带动相关领域产业整体发展,也将为公司向钛合金产业进一步延伸提供有力支撑。

  公司将积极参与合资公司的经营,行使股东权利,并协调各股东督促合资公司建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,充分保障公司的合法权益。

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